宝钢股份: 宝钢股份第八届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600019   证券简称：宝钢股份    公告编号：临 2023-021

              宝山钢铁股份有限公司

         第八届监事会第二十九次会议决议公告

(资料图片)

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法

律法规和《公司章程》的规定。

    （二）发出会议通知和材料的时间和方式

  公司于 2023 年 4 月 20 日以书面和电子邮件方式发出召开监事

会的通知及会议材料。

    （三）会议召开的时间、地点和方式

  本次监事会会议以现场结合通讯的方式于 2023 年 4 月 26 日在

湛江召开。

    （四）监事出席会议的人数情况

  本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名（其中委托出

席监事 2 名）。朱永红监事和汪震监事因工作原因无法亲自出席本次

会议，均委托秦长灯监事代为表决。

    （五）会议的主持人和列席人员

    本次会议由秦长灯监事主持。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议通过以下决议:

   （一）2022 年度监事会报告

   全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。

   （二）2022 年度董事履职情况的报告

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    全体监事一致通过本提案。

    （三）2022 年内部审计工作总结及 2023 年内部审计工作计划

    全体监事一致通过本提案。

  （四）关于审议董事会“关于 2022 年末母公司提取各项资产减

值准备的议案”的提案

    全体监事一致通过本提案。

  （五）关于审议董事会“关于调整新产品研发试制费的议案”的

提案

    全体监事一致通过本提案。

    （六）关于审议董事会“2022 年年度报告（全文及摘要）

                               ”的提

案

    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的

年年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和

《公司章程》  ；监事会认为公司 2022 年年度报告的主要内容和格式符

合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息

存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出

报告期财务状况和经营业绩。

    全体监事一致通过本提案。

  （七）关于审议董事会“关于 2022 年度财务决算报告的议案”

的提案

    全体监事一致通过本提案。

    （八）关于审议董事会“关于 2022 年下半年利润分配的议案”

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的提案

   全体监事一致通过本提案。

   （九）关于审议董事会“关于 2023 年度预算的议案”的提案

   全体监事一致通过本提案。

  （十）关于审议董事会“关于 2023 年度日常关联交易的议案”

的提案

   全体监事一致通过本提案。

  （十一）关于审议董事会“关于债券发行额度储备及发行方案的

议案”的提案

   全体监事一致通过本提案。

  （十二）关于审议董事会“关于 2023 年一季度末母公司提取各

项资产减值准备的议案”的提案

   全体监事一致通过本提案。

   （十三）关于审议董事会“2023 年第一季度报告”的提案

    根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的

司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门

相关规定和《公司章程》；监事会认为公司 2023 年第一季度报告的主

要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现

报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第一季度报告

基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

   全体监事一致通过本提案。

   （十四）关于审议董事会“关于《2022 年度内部控制评价报告》

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的议案”的提案

   全体监事一致通过本提案。

  （十五）关于审议董事会“宝钢股份 2022 年可持续发展报告”

的提案

   全体监事一致通过本提案。

  会前，部分监事列席了公司第八届董事会第二十九次会议，监事

会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审

议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开

符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议

案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案

的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

   特此公告。

                          宝山钢铁股份有限公司监事会

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